Lozoya no pisará la cárcel; lavado de dinero no es considerado delito grave

Juez frena captura de Emilio Lozoya, por lo que la Fiscalía General de la República está impedida de detener al exdirector de Pemex por un caso de lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para evitar ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras se determina si le otorga un amparo.

De acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la jueza Octavo de Distrito de Amparo   en Materia Penal otorgó el recurso debido a que el delito por el que es buscado Lozoya (lavado de dinero) no es considerado como grave.

Al resolver la petición hecha por los abogados de Lozoya, la juez añadió que la suspensión definitiva está vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo.

La suspensión sólo aplica el delito de lavado de dinero, por lo que no tiene efectos sobre otros delitos u órdenes de aprehensión que puedan existir en su contra.

Lozoya es buscado por la FGR por una investigación en su contra por lavado de dinero

Sobre Lozoya pesa una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual no es grave, por lo que no amerita prisión preventiva oficiosa.

Dicha orden de captura fue emitida por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Norte, por lo que la FGR procedió a pedir a la Interpol la emisión de una ficha roja.

Este caso contra Lozoya y el director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, tiene que ver con la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Con los recursos de esta operación, el exdirector de Pemex adquirió una propiedad millonaria en la Ciudad de México.

El domingo por la noche Lozoya entró a su domicilio, de acuerdo con agentes de la Policía Federal Ministerial quienes reportaron que ya no lo vieron salir

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Steve Jobs murió con VIH, revela WikiLeaks

De acuerdo con documentos filtrados, el fundador de Apple fue dignosticado VIH positivo en septiembre de 2004

AGENCIAS

Luego de la detención de Julian Assange por las autoridades británicas, Wikileaks desclasificó varios documentos, donde ha trascendido uno referente al estado de salud de Steve Jobs, fundador de Apple.

En ese sentido, Steve Jobs murió en 2011 a causa de cáncer de páncreas, sin embargo, el expediente dado a conocer por Wikileaks revela que, además de enfrentarse dicho padecimiento, el inventor vivía con el virus de VIH.

Pues en uno de los documentos expuestos en la red, Steve Jobs aceptó, con su firma, que sus registros médicos podrían contener datos sobre diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana.

En ese sentido, en un documento preoperatorio para una cirugía contra el cáncer de páncreas, que también padecía, Jobs reconoció ser seropositivo en VIH.

Dicho certificado lleva el visto bueno del médico William F. Owen J., donde solo se indica que Jobs es paciente que vive con VIH para una cirugía de cáncer de páncreas, por lo que el virus no estaría vinculado con las causas de su muerte.

Además, en otro se muestra que Steve Jobs, fue diagnosticado positivo en una prueba de VIH el 1 de septiembre de 2004.

Empresas invitadas a la licitación de Dos Bocas están involucradas en casos de corrupción

El Gobierno Federal invitó a cuatro empresas a la licitación sin explicar por qué las elegió: Bechtel-Technic y Worley Parsons-Jacobs, Technip y KBR

Todas tienen vínculos con casos de prácticas irregulares y sobornos

EJE CENTRAL

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, reveló los nombres de las cuatro empresas que fueron escogidas como invitadas a la licitación para la refinería de Dos Bocas, Tabasco, a pesar de que destacó que todas tenían “las mejores prácticas de transparencia”, sus nombres aparecen en casos de corrupción en el sector energético. 

Los consorcios Bechtel-Technic y Worley Parsons-Jacobs y las compañías Technip y KBR, son las cuatro firmas que podrían quedarse con la licitación para la séptima refinería del país. 

De acuerdo con la secretaria todas las invitadas cumplen con los requisitos de ley para el proyecto, entre las que se encuentran especificaciones técnicas, cartas compromiso, contrato de compra-venta, manifiesto de conocimiento regulatorio e impacto social.

Rocío Nahle hizo el anuncio en el marco de la conmemoración del 81 aniversario de la expropiación petrolera; previamente la titular de Sener dijo en conferencia mañanera que la licitación por invitación “es la mejor opción para evitar casos de corrupción como el caso Odebrecht”.

En septiembre de 2018, el portal Código Magenta publicó que en 2017 Bechtel-Technic fue vinculado a un caso de corrupción por la justicia de Reino Unido. 

La empresa Al Badie se declaró culpable de repartir sobornos en los Emiratos Árabes Unidos para obtener contratos de obra pública; la propia Bechtel utilizó los servicios de Al Badie para ganar una licitación para construir una refinería de 600 millones de dólares en Abu Dabi.

Worley Parsons-Jacobs, ¿socios corruptos?

En 2013, el entonces presidente ejecutivo de Worley Parsons, Andrew Wood, dijo a los inversionistas en una reunión de accionistas en Sydney, Australia, “las recientes revelaciones de supuestas prácticas corruptas por parte de compañías australianas que operan en el extranjero son una preocupación para los accionistas de una compañía global como la nuestra”. 

Sobre la firma pesó en 2012 una investigación de la Policía Federal Australiana sobre pagos sospechosos realizados por funcionarios de Leighton para asegurar contratos de petróleo en Irak, indicó el diario The Australian.

Technip, sobornos a la francesa

A la empresa con sede en Francia, Technip,el departamento de Justicia de Nigeria le abrió una averiguación por presuntos sobornos cometidos entre 1995 y 2004, para obtener contratos de Nigeria LNG Limited para la construcción de instalaciones para la producción de gas natural licuado, publicó el medio Contralínea en 2012. 

KBR, exdirector encarcelado por corrupción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en febrero de 2012 que el exdirector general de servicios petroleros de KBR, Albert Stanley, fue condenado a 30 meses de prisión y a restituir 10.8 millones de dólares a su antigua empresa por el mismo caso de corrupción en Nigeria con el que estuvo vinculada Technip, afirmó la agencia AFP. 

(Con información de Código Magenta, The Australian, Contralínea y AFP)  

Rechazan planta Nestlé, “dañará al medio ambiente y explotará a productores”

“… Nestlé ha controlado los precios del café, han explotado a los cafetaleros no sólo mexicanos sino a nivel mundial, por décadas”, advirtieron productores

COATEPEC, Veracruz (Plumas Atómicas).- La instalación de la planta que Nestlé construirá explotará a cafeticultores y dañará al medio ambiente, consideran organizaciones y sociedades de producción rural de CoatepecZongolicaHuatusco, Ixhuatlán del Café, Totutla Tlacotepec de Mejía, quienes rechazaron la instalación de la planta de Nestlé; y es que no beneficiará a los pequeños productores, afirmaron.

Tras el anuncio de la inversión de 154 millones de dólares de la empresa Nestlé para construir una planta en Veracruz, organizaciones de cafeticultores aseguraron que la decisión no beneficiará al sector.

El presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elothán Díaz, señaló que Nestlé y otras empresas, como Starbucks, han controlado los precios del café explotado y manipulado a los productores.

“Dan un anuncio que para nosotros no es nuevo porque desde siempre la empresa Nestlé ha controlado los precios del café, han explotado a los cafetaleros no sólo mexicanos sino a nivel mundial, por décadas”, acusó.

Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala expresaron que antes de hacer un convenio con la empresa transnacional, el gobierno federal debió consultar a los productores de café del país.

Se pronunciaron por revisar los convenios que se hagan y que el recurso de apoyo sea entregado a los productores y no a la empresa.

“Hay que revisar lo que están haciendo, los convenios, e impulsar al productor de café, ese dinero dárselo a los productores y desarrollar la cafeticultura cómo debe ser, en serio, de la pobreza de la gente, de la manera en que va a entrar Nestlé, no va a beneficiar en nada, es una inversión millonaria, pero es para ellos, porque el productor no va a tener ningún beneficio”, puntualizó.

Añadió que los productores deben presentar proyectos desde la renovación de la producción, industrialización y comercialización del grano.

“Si la Nestlé realmente hiciera un plan de desarrollo en la cafeticultura, que sacara de la pobreza a los cafetaleros, pues estaremos con ellos, pero de antemano sabemos que han influido para explotar a los cafetaleros”, señaló.

En el Presupuesto 2019 se redujeron 50 por ciento los recursos destinados al Plan Integral de Atención al Café, pues este año fue de 783 millones de pesos y para el año entrante será de 346 millones de pesos.

El representante de la Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala, Ramón Pino Méndez, apuntó que están en desacuerdo con las políticas que se están implementando para el campo.

“La empresa tiene muy mala reputación por causar estragos en el ambiente, pues impulsa el cultivo de café robusta, que es un cultivo que se desarrolla sin sombra, por lo que ocasiona deforestación”, mencionó.

Detiene Morena iniciativa que prohíbe cobro de comisiones bancarias… después de caída de la Bolsa Mexicana de Valores

El coordinador de Morena en el Senado ejó en claro que se actuará con prudencia en la presentación de dicha iniciativa para eliminar comisiones bancarias

AGENCIAS

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, detalló que esperaran a que se analice junto a banqueros e inversionistas la iniciativa que pretende reducir o eliminar comisiones bancarias.

Monreal Ávila, quien frenó dicha iniciativa, dejó en claro que se actuará con prudencia en la presentación de la misma, aunque aseguró que se requiere una regulación justa para los usuarios.

“Vamos a escuchar a todos, que no se pongan nerviosos; tampoco vamos a cometer suicidios que lesionen la economía del país. Vamos a actuar con mucha prudencia para que las cosas salgan lo mejor para el país”.

“No, simplemente estamos dando espacio. Vamos a cambiar de fondo, pero sin excesos. Lo que queremos es una regulación justa. Sí vamos a dar el compás de espera y no vamos a dictaminar hasta no escucharlos.

Este jueves, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró la más amplia caída desde noviembre de 2016 con 5.81 por ciento , luego de que las acciones de los bancos se desplomaran tras darse a conocer dicha iniciativa para reducir o desaparecer algunas comisiones que cobra el sector bancario a los usuarios.

Con información de Milenio

600 mil empresas “fantasma”, muertos que trabajan, políticos de alto rango como socios… SHCP detecta evasión por 2 millones de millones de pesos al año

*Entre los socios de estas empresas se ha identificado a personas políticamente expuestas y en las plantillas laborales se han descubierto a personas ya difuntas; el monto de la facturación apócrifa para eludir impuestos asciende a dos billones de pesos anuales

AGENCIAS

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a 600 mil empresas riesgosas que podrían estar realizando operaciones de facturación simuladas para evadir al fisco.

El administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, Samuel Arturo Magaña Espinosa, informó que también se detectaron 13 mil socios o accionistas de estas empresas denominadas como “fachadas o fantasmas”.

En conferencia de prensa señaló que las empresas riesgosas pertenecen a diversos sectores entre comercializadoras, de medios de comunicación, futbol, entre otras.

El SAT identificó un nuevo esquema agresivo de simulación fiscal que están utilizando los contribuyentes para evitar el pago del impuesto sobre la renta, a través de empresas facturadoras de operaciones simuladas, así como de prestanombres que participan como socios de dichas empresas.

En el esquema identificado se involucra a sociedades pagadoras que evitan en el entero de las contribuciones a su cargo, aplicando en su beneficio el crédito al salario, deducciones y compensaciones improcedentes.

Entre los socios de estas empresas se ha identificado a personas políticamente expuestas y en las plantillas laborales se han descubierto a personas ya difuntas.

Estimó que el monto de la facturación apócrifa para eludir impuestos asciende a dos billones de pesos anuales.

Se ha identificado que están involucrados en el uso de este esquema socios, accionistas, representantes legales, entre otras de grandes empresas, a quienes se les ha invitado a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y evitar así que se sujeten a proceso por la posible comisión de un delito.

En el primer caso identificado de un contribuyente que utilizó este esquema se le invitó a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y pagar más de 161 millones de pesos correspondientes al ISR de cinco ejercicios fiscales, lo que posibilitó concluir con ello el procedimiento de carácter penal.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, el universo de contribuyentes activos registrados es de un millón 943 mil. Estos son datos al 31 de diciembre de 2017, los más actualizados disponibles.

Las 600 mil empresas que simulan operaciones equivalen a 30 por ciento de los contribuyentes activos.

Facturan firmas empresas fantasmas, $2 billones en 4 años

Osvaldo Santín Quiroz jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que desde el 2014 a la fecha las denominadas “empresas fantasma” en lista negra de la institución han facturado más de 2 billones de pesos.

Tras participar en el lanzamiento de la octava edición del Buen Fin, el titular del SAT negó que se tenga cuantificado el monto de defraudación al erario público que genera esta facturación simulada.

“Las operaciones facturadas no necesariamente amparan operaciones reales, las operaciones reales son las que generan obligaciones reales y las obligaciones reales son las que generan la defraudación, entonces no hay una estimación al respecto por el monto de estas operaciones”, explicó.

Señaló que el órgano recaudador está cancelando el sello de todas aquellas “empresas fantasma” que facturan de manera millonaria y que no están declarando adecuadamente.

“Se tiene identificados ya un gran número de beneficiados de estos esquemas y se les está invitando a que regularicen su situación, y en el caso de que no acepten, se están iniciando las denuncias correspondientes, tenemos 30 iniciadas y más de 40 en proceso de ser presentadas”, precisó.

Asimismo, refirió que a más de 30 mil empresas, el SAT les ha dado de baja el sello fiscal desde que tiene la facultad, por presumir que están facturando operaciones simuladas.

Mencionó que de las 30 denuncias iniciadas no se tiene aún el monto preciso de defraudación; no obstante, esta misma semana se firmó el primer acuerdo reparatorio al amparo del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, donde un contribuyente al que se le siguió la causa penal por el esquema de Asimilados a Salarios pagó 160 millones de pesos para frenar el proceso del caso.

“Es la primera ocasión en que se utiliza esta figura como un medio de resarcir el daño al fisco cuando se incurre en una conducta fraudulenta en contra del fisco federal”, subrayó.

Santín Quiroz rechazó que ya se hayan tenido reuniones a la fecha con el equipo de transición del próximo Gobierno.

No obstante, dijo que la institución ha seguido trabajando en la entrega-recepción y en la integración de los libros blancos, de los reportes y toda aquella información que pueda ser de utilidad para el nuevo gobierno.

“De esta forma, queremos asegurar la continuidad operativa y que la nueva administración encuentre un SAT en funcionamiento que le permita tomar las riendas y también sus definiciones”, puntualizó.