El abogado Juan Ram贸n Collado transfiri贸 10.5 millones de euros (11.6 millones de d贸lares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis d铆as antes de ser detenido en M茅xico

AGENCIAS

La justicia de Andorra orden贸 embargar 76.5 millones de euros (83,1 millones de d贸lares) a Juan Ram贸n Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe帽a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El letrado est谩 siendo investigado en el pa铆s pirenaico por asociaci贸n il铆cita y blanqueo de capitales, seg煤n un auto judicial que public贸 EL PA脥S.

Collado, que es conocido en M茅xico como el abogado del poder por defender a autoridades y pol铆ticos, fue detenido el pasado 9 de julio. Y, desde entonces, se encuentra en una prisi贸n mexicana acusado de varios delitos.

La alarma de los investigadores del pa铆s pirenaico se activ贸 despu茅s de que el letrado transfiriera 10,5 millones de euros (11.6 millones de d贸lares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis d铆as antes de ser arrestado en M茅xico.

La fortuna de este letrado en el principado, depositada en la Banca Privada d鈥橝ndorra hab铆a sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la instituci贸n financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Can貌lic Mingorance embarg贸 los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

La investigaci贸n andorrana se archiv贸 de forma provisional en 2018 despu茅s de que la fiscal铆a mexicana, entonces bajo el Gobierno de Pe帽a Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado. 鈥淪e desprende que (Collado) obtiene ingresos l铆citos. No procede el ejercicio de la acci贸n penal 鈥, afirm贸 entonces la representante del Ministerio P煤blico mexicano Anah铆 Marcela Mendoza. La respuesta de M茅xico oblig贸 a la justicia del principado a sobreseer provisionalmente el caso. El motivo: no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen il铆cito del dinero.

La reciente detenci贸n en M茅xico de Collado por blanqueo de capitales ha dado un vuelco al caso y reactivado su investigaci贸n en Andorra. El pasado 31 de julio, la fiscal铆a del principado pidi贸 la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76.540.582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio P煤blico esgrimi贸 que la detenci贸n del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas 鈥渢odav铆a no conoc铆an鈥, por lo que no se puede esgrimir que se trata de 鈥渃osa ya juzgada鈥 en M茅xico.

Vaciado de cuentas

El escrito del fiscal lo explica as铆: 鈥淓sta situaci贸n comporta renovar una sospecha l贸gica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa: tienen un origen delictivo. Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos鈥. Y para abonar esta sospecha, el Ministerio P煤blico destaca que el pasado 3 de julio, seis d铆as antes de su detenci贸n en M茅xico, Collado transfiri贸 10.5 millones de euros de Andorra a una cuenta en Madrid del BBVA. 鈥淒e la misma manera podr铆an ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato鈥, alertaba la fiscal铆a.

La juez andorrana Maria 脌ngels Moreno ha aceptado la petici贸n urgente de la Fiscal铆a y ha acordado dejar sin efecto los autos de sobreseimiento provisional de la causa contra Collado dictados en octubre de 2018 y mayo de 2019. En un auto fechado el pasado 1 de agosto acuerda embargar cautelarmente 76,5 millones de euros a nombre del letrado y de las cuatro sociedades instrumentales holandesas e investigar a Collado como presunto autor de los delitos de asociaci贸n il铆cita y blanqueo de capitales. Asimismo, la magistrada ha remitido una comisi贸n rogatoria (petici贸n de auxilio judicial) a M茅xico requiriendo toda la informaci贸n sobre su reciente detenci贸n y su vinculaci贸n con actividades criminales.

Auto dictado por la juez andorrana Maria 脌ngels Moreno Aguirre el pasado 1 de agosto sobre el abogado mexicano Juan Ram贸n Collado. EL PA脥S

Adem谩s de Collado, la magistrada pide que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de negocio de BPA y Joan Marc Masson, exempleado del banco.

Una investigaci贸n de este peri贸dico devel贸 el pasado julio, las maniobras de la Fiscal铆a mexicana, bajo el Gobierno de Pe帽a Nieto, para lograr liberar el dinero de Collado y que se archivara la causa en Andorra. Cuando se embarg贸 la fortuna del letrado, el propio Collado pidi贸 formalmente a la Fiscal铆a de su pa铆s que se investigara la procedencia de su dinero y esta abri贸 una denominada carpeta de investigaci贸n y decret贸 鈥渆l no ejercicio de la acci贸n penal鈥. De esta forma, el caso ya estaba juzgado y no pod铆a volver a ser investigado. La justicia andorrana esgrime ahora que la detenci贸n de Collado arroja hechos que antes no se conoc铆an.

La figura del no ejercicio de la acci贸n penal fue la misma que las autoridades de M茅xico utilizaron con varios influyentes clientes mexicanos de la BPA. Entre ellos, el gobernador del Estado de M茅xico Alfredo del Mazo, cuya cuenta de 1,5 millones de euros abierta en 2012. Esta tambi茅n, logr贸 desbloquear sus fondos y el archivo de su caso.

El arresto de Collado en M茅xico provoc贸 el pasado julio malestar entre las autoridades de Andorra. Los responsables de la investigaci贸n judicial y policial del pa铆s pirenaico se sintieron enga帽ados tras la detenci贸n del letrado. El abogado de Pe帽a Nieto movi贸 entre 2006 y 2015 un total De 120 millones de d贸lares a trav茅s de una constelaci贸n de 24 cuentas en la BPA de Andorra, un pa铆s blindado entonces por el secreto bancario.

El escrito en el que la fiscal铆a andorrana ped铆a el embargo de la fortuna de Collado destaca que el letrado es un penalista 鈥渃onocido por su intervenci贸n en la defensa de personajes p煤blicos involucrados en asuntos relevantes鈥. Y a帽ade que el abogado ha defendido casos 鈥渢anto de tr谩fico de drogas a gran escala como de blanqueo o del 谩mbito de la corrupci贸n, teniendo como clientes principales a personas vinculadas a los grandes carteles de la droga鈥.

Collado justific贸 en su declaraci贸n ante la juez andorrana Can貌lic Mingorance en julio de 2016 que el dinero que deposit贸 en el pa铆s pirenaico proced铆a de su actividad empresarial. Afirm贸 que pilotaba un bufete de abogados que empleaba a 40 profesionales y ten铆a como clientes a 10 entidades p煤blicas y al sindicato de Pemex. Y que su despacho hab铆a generado unos beneficios de 45 millones de euros en 14 a帽os. Otra fuente de ingresos 鈥攅xpuso Collado鈥 fue la empresa de microcr茅ditos en la modalidad de empe帽o fundada por su padre en los a帽os noventa. La firma, indic贸, teji贸 una red de 66 sucursales y 500 empleados y registr贸 unos ingresos de 84 millones de euros en 14 a帽os.

Andorra embarga 83 millones de d贸lares a Collado y lo investiga por lavado

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